民主行动党全国宣传秘书兼白沙罗国会议员潘俭伟于2020年7月16日（星期四）在吉隆坡发表的文告：
随着更多证据的涌现，财政部和国家银行必须立刻对中国工商银行股份有限公司（ICBC）涉嫌推动国际洗钱活动一事展开调查。
在过去两个月，《砂拉越报告》以调查性报道著称的记者凯丽鲁卡瑟（Clare Rewcastle）开始揭示新的线索和新的证据，她揭露前任首相拿督斯里纳吉如何与刘特佐串通，在与特定中国公司合作的项目上抬高价格，从而掩盖一马发展公司（1MDB）的丑闻。(1)
我们一直以来都怀疑，当时国阵政府的550亿令吉东海岸铁路计划（ECRL）和苏里亚战略能源有限公司（Suria Strategic Energy Resources）总额达100亿令吉的双管道项目（twin pipeline projects）授予中国交通建设公司（CCCC）和中国石油天然气管道局（CPPB），就是从马来西亚政府窃取资金，以掩盖和偿还一马公司债务的渠道。
当希盟于2018年掌权时，我们也发现一马公司以42.5亿人民币（27亿令吉）的价格，把位于槟城共达234英亩的亚依淡（Air Hitam）土地，卖给了位于开曼群岛的丝绸之路东南亚房地产有限公司（Silk Road Southeast Asia Real Estate Ltd）。(2)
买卖合约是由丝绸之路东南亚公司的科威特代表Saud Abdulmohsen在2017年8月签署。
令人惊讶的是，尽管已全额支付了42.5亿人民币，却没有任何把这片234英亩的优质土地转让给新业主的後续行动。相反的，一马公司收到的资金几乎全部用于偿还该公 司拖欠阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）的12亿美元债务。(3)
直到最近，尽管基于所涉及的时间和金额，皆被强烈怀疑当中牵涉到全球的洗钱活动，但却因为缺乏具体的证据，能把这些与中国各造进行的项目，以及一马公司为了偿还其债务而对该公司位于槟城的土地进行了可疑的“处置”联系起来。
然而，这已不再是现状。
根据《砂拉越报告》门户网站的信息，它揭露了中国公司如何“购买”一马公司位于槟城产业的资金流向：
1. 2017年8月28日──72亿7千950万人民币，从香港的Multi-Strategic Investments Limited（MSIL）转移至科威特Al-Asbah International General Trading（一家实收资本为1千350美元的公司）。 MSIL是振华工程有限公司 (Zhen Hua Engineering Co Ltd) 全资持有的子公司，而振华工程有限公司也是CCCC的全资子公司。
2. 2017年8月27日-──72亿7千950万人民币，从Al-Asbah International General Trading公司转移至其唯一股东即Sheikh Sabah Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah的个人账户。
3. 2017年8月30日──42亿5千300万人民币，从Sheikh Sabah转移至丝绸之路东南亚房地产有限公司（Silk Road Southeast Asia Real Estate Limited）。
4. 2017年8月30日-──42亿5千300万人民币，从Silkroad Southeast Asia转移至Sentuhan Budiman 私人有限公司，后者是财政部持有一马公司亚依淡 土地的全资子公司。
5. 2017年8月30日── 19亿5千万人民币，从Sentuhan Budiman公司转移至阿布扎比国际石油投资公司，作为一马公司债务偿还协议的一部分。(4)
6. 在2017年9月至2018年3月之间，Sentuhan Budiman公司的收据的余额已用于偿还一马公司其他债务的利息。
关键的是，上述的所有交易都是由中国工商银行股份有限公司（ICBC）所促成。在短短3天内，数十亿人民币从香港ICBC转移至科威特的ICBC，再到吉隆坡的ICBC，乃至阿布扎比的ICBC。鉴于国际上对一马公司的审查，有关交易完全是以人民币进行，这显然是为了规避对美元反洗钱转移的检测。
总额达500亿令吉的一马公司丑闻席卷了全世界，从沙特阿拉伯到瑞士，从阿布扎比到新加坡，并摧毁了高盛集团 (Goldman Sachs) 等全球顶级投资银行的声誉，现在又让科威特头疼。 Sheikh Sabah和Saud Abdelmohsen上周在科威特均被捕，因着上述回扣和洗钱交易而受到调查。
我们呼吁所有有关当局，特别是财政部和马来西亚国家银行，在香港和科威特其他国际当局的协助下，全盘对有关的洗钱活动进行调查，因为它已对马来西亚的纳税人造成数以十亿令吉的损失。如果被认定有罪，ICBC必须受到相应的惩罚，以确保不再有其他银行能够再一次协助腐败的政府洗钱。
